JURISPRUDENCIA Volver >
Sentencia nº 506/2015 - TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL - 27/06/2015
Citar: elDial.com - CC72B0
Copyright 2024 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Texto Completo
Sentencia
nº 506/2015 - TRIBUNAL
SUPREMO ESPAÑOL- 27/06/2015
BLANQUEO
DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA. Presunción de
inocencia
Este
caso describe dos secuencias
diferenciadas. En una de ellas unas personas que no han podido ser
identificadas, lograron acceder telemáticamente a una cuenta bancaria
del
perjudicado y realizaron tres transferencias a la cuenta del acusado.
En la
segunda secuencia, se considera demostrado que el acusado había
recibido una
propuesta laboral ofreciéndole un porcentaje de dinero a cambio de
aceptar en
su cuenta corriente distintas remesas de cantidades, y remitirlas a una
persona
residente en Ucrania. En ejecución de ese acuerdo, remitió 2.350 euros
a dicha
persona, proveniente de la cuenta del perjudicado, no pudiendo remitir
el resto
porque su cuenta fue bloqueada.
El
acusado alega que no debe ser
condenado como autor porque ni ideó ni puso en marcha el fraude, que
fue
ejecutado por terceras personas. Pero lo cierto es que la sentencia de
instancia ya ha tenido en cuenta este hecho, y no le ha condenado como
autor de
fraude alguno, sino como autor imprudente de una conducta de blanqueo.
Y es
evidente que la conducta realizada por el recurrente, al aceptar en su
cuenta
una cantidad que procedía de una actividad delictiva,contribuir a
ocultarla y
transferirla a una persona situada en el extranjero, es objetivamente
constitutiva de blanqueo.
Ver texto completo
Citar: elDial.com - CC72B0
Copyright 2024 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
¿PROBASTE NUESTROS SERVICIOS?
Formá parte de elDial.com y obtené acceso a novedades jurídicas, nuevos fallos y sentencias, miles de modelos de escritos, doctrinas y legislación actualizada. Además, con tu suscripción accedes a muchos beneficios y descuentos en las mejores editoriales, libros y cursos.